Kết luận ?
?iều tra cho thấy, tiền của khách hàng góp vào D?
?? án B5 Cầu Diễn đã được sử dụng để… cho con đi du học và làm phim!
Kết luận ?
?iều tra cho thấy, tiền của khách hàng góp vào D?
?? án B5 Cầu Diễn đã được sử dụng để… cho con đi du học và làm phim!
Xem bài khác trên Vef.vn
Theo kết luận ?
?iều tra
, hơn 157 tỷ đồng góp vốn của khách hàng đã được sử dụng không có chứng từ ghi nhận.
Vào đầu năm 2015, bà Châu Thị Thu Nga, khi đó đang là Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch HĐQT Housing Group đã bị khởi tố và tạm giam để ?
?iều tra. Kết luận ?
?iều tra vừa được ban hành cho thấy, bà Nga đã huy động vốn trái phép của hơn 600 cá nhân thu hơn 348 tỷ đồng.
Chi tiền mua nhà, làm phim
Số tiền thu được này đã được sử dụng vào nhiều việc khiến khách hàng phải “ngã ngửa”.
Cụ thể, do khách hàng
chủ nộp tiền mặt, nên bà Nga đã chỉ đạo nhân viên lấy 149 tỷ đồng ra ngân hàng rồi gửi vào tài khoản công ty với nội dung là “Châu Thị Thu Nga nộp tiền góp vốn cổ đông” nhằm tăng vốn ?
?iều lệ của Công ty. Như vậy, tiền góp vốn mua căn hộ của khách hàng đã được bà Nga lấy để góp vốn khi Công ty tăng vốn ?
?iều lệ.
Có 85 tỷ đồng là được chi thực hiện một số hạng mục tại D?
?? án B5 Cầu Diễn như đền bù giải phóng mặt bằng, thuê đo đạc lập bản đồ hiện trạng, lập quy hoạch tổng thể mặt bằng, thi công cọc nhồi đại trà…
Hơn 80 tỷ đồng được sử dụng cho mục đích cá nhân gia đình bà Nga và hoạt động công ty. Trong đó, bà Nga dùng hơn 3,4 tỷ đồng mua căn hộ ở Chung cư 2A Khu đô thị mới Nghĩa Đô đứng tên chồng. Chi 6,2 tỷ đồng mua cổ phần tại CTCP Đầu tư bất động sản Á Châu và chi hơn 7,7 tỷ đồng để góp vốn vào công ty này.
Công ty của bà Nga còn chi hàng tỷ đồng cho các khoản đầu tư vào công ty khác như Tổng CTCP Xây dựng công nghiệp Việt Nam, CTCP Vận tải và Thương mại Liên Việt, cho cá nhân vay…
Đáng chú ý, bà Nga đầu tư khá nhiều cho phim ảnh. Có một khoản chi 8,2 tỷ đồng đầu tư phim Trái tim kiêu hãnh hợp tác với Hãng phim truyện Việt Nam. Sau đó, Công ty bán bản quyền khai thác được 6,7 tỷ đồng.
Housing Group chi 430 triệu đồng hợp tác với Hãng phim Hội điện ảnh Việt Nam làm phim Ảo vọng. Chi 260 triệu đồng hợp tác với Công ty TNHH hãng phim thời đại sản xuất clip hài “Khôn ngoan không lại với giời”.
Khoảng 25 tỷ đồng đã được sử dụng để đầu tư vào các d?
?? án khác của Công ty như chi 2,1 tỷ đồng đầu tư giải phóng mặt bằng d?
?? án Trung tâm chiếu phim tại 349 Minh Khai, Hà Nội nhưng Công ty chưa phải là
chủ đầu tư của d?
?? án.
D?
?? án Khu dịch vụ khách sạn Quất Lâm, Nam Định cũng được nhận 5,8 tỷ đồng. Chi hơn 1 tỷ đồng cho D?
?? án B4B Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. D?
?? án này đã thanh lý hợp đồng và Công ty phải chịu lỗ.
Housing cũng chi 14 tỷ đồng để cải tạo trụ sở tại Quốc Oai.
Chi tiền con gái du học
Cơ quan ?
?iều tra làm rõ
, hơn 219 tỷ đồng đã được chi có chứng từ
, hơn 157 tỷ đồng còn lại đã được sử dụng nhưng không có chứng từ.
Số tiền này, theo lời khai của bà Nga, được sử dụng để “bôi trơn” d?
?? án. Bà Nga khai, chi cho nguyên Tổng giám đốc (đã mất) 54 tỷ đồng, chi nguyên Phó tổng giám đốc 12 tỷ đồng để giải quyết thủ tục đầu tư d?
?? án thuận lợi.
Bà Nga còn khai đã chi 30 tỷ đồng cho Nguyễn Văn Tuẫn (bị can trong vụ án Lạm quyền trong khi thi hành công vụ trong việc huy động vốn D?
?? án B5 Cầu Diễn). Chi 6 tỷ đồng để ?
?iều chỉnh quy hoạch khu đất B5...
Bà Nga còn chi nhiều tỷ đồng cho các cá nhân khác để bôi trơn cho D?
?? án được thực hiện thuận lợi.
Tuy nhiên, các cá nhân mà bà Nga khai ra đều phủ nhận, không có việc nhận tiền.
Đáng chú ý, bà Nga còn thừ
a nh??n đã chuyển 4 tỷ đồng cho con gái đang du học tại Mỹ để chi trả chi phí học tập và sinh hoạt.
(Theo ĐTCK)
Chiêu lừa đảo của cò ngân hàng có 'quan hệ cấp cao'
Sự thật về 'Đông trùng Hạ thảo' - Một vụ đại lừa đảo?
Chân tướng đại gia 32 tuổi đi Bentley lừa đảo 800 tỷ
Vợ chồng 'tỷ phú' Sài Gòn lừa đảo 64 tỷ đồng
Cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Mạo danh Tập đoàn “khủng” ở Mỹ, lừa đảo xuyên quốc gia
Mạo danh Bộ quốc phòng lừa đảo gần 2.000 tỷ
Nguồn bài viết : Games bài
